Śledztwo prowadziła Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Na ławie oskarżonych zasiądzie 10 osób, w tym małżeństwo ze szczecina, które miało być "mózgiem" grupy. Wśród zabezpieczonych rzeczy są m.in. bransoletki z czarnymi diamentami.
Oskarżeni usłyszeli 46 zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu uszczuplenie podatku od towarów i usług, oszustwa podatkowe, pranie pieniędzy, jak również tworzenie poświadczającej nieprawdę dokumentacji księgowej, składanie nierzetelnych sprawozdań finansowych.
Łączna kwota uszczupleń i narażenia na uszczuplenie podatku VAT objętych postanowieniami o przedstawieniu zarzutów wyniosła 1.053.302.766,49 zł. Śledztwo dotyczyło 21 firm z terenu całego kraju oraz Włoch.
W ramach stworzonej przez siebie struktury przestępczej Anna S., Adam N. oraz pozostali członkowie grupy wystawiali
i przyjmowali nierzetelne faktury VAT wykazując, jako przedmiot transakcji łodzie motorowe, usługi, stal, linię do produkcji bioestrów, prawa autorskie, a następnie składając deklaracje podatku VAT uzyskiwali oraz usiłowali uzyskiwać nienależny im zwrot podatku VAT - tłumaczy prokuratura.
Akt oskarżenia liczy 1298 stron, zgromadzono 77 tomów akt głównych oraz 290 załączników, w tym obszerną dokumentację podatkową.
W toku śledztwa dokonano zabezpieczenia nieruchomości, w tym willi w Magdalence, bransoletki z czarnymi diamentami oraz środków pieniężnych na rachunkach bankowych, stosując instytucję blokady rachunku bankowego.
Zobacz także: Antyterroryści w akcji na ul. Kwiatowej w Szczecinie
Strefa Biznesu: Zwolnienia grupowe w Polsce. Ekspert uspokaja
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
