Pranie brudnych pieniędzy i fałszywe faktury na 8 mln zł! Podejrzani usłyszeli kilkanaście zarzutów

Śledztwo zostało wszczęte dwa lata temu. Dotyczy złożonej i wielowątkowej przestępczości gospodarczej.

Jednym z ostatnich wątków sprawy, jest zatrzymanie  51-letniego mężczyzny, który miał formalnie zarejestrowaną firmę, jednak faktycznie nie prowadził żadnej działalności.

Mimo to wystawiał faktury za różne usługi, a następnie sprzedawał je różnym podmiotom gospodarczym nie tylko z naszego województwa ale i w całym kraju. Ujawnione do tej pory przez śledczych fałszywe  faktury opiewały na kwotę około 8 mln złotych.

Czynności w tego typu sprawach są bardzo żmudne. Policjanci przeprowadzają przeszukania w celu ujawnienia odpowiedniej dokumentacji. Po zabezpieczeniu przedmiotów, które mogą być dowodami w śledztwie wymagają wnikliwego przeanalizowania i poddania oględzinom. W trackie takich czynności często policjanci wpadają na trop kolejnych nieprawidłowości.

Zebrany do tej pory materiał dowodowy wskazuje, że mężczyzna prowadził przestępczą działalność w ramach kilku firm. Dzięki fikcyjnym fakturom VAT przedsiębiorcy, którzy je nabywali redukowali koszty prowadzenia działalności. Zaniżali podatek należny, który powinni wpłacić do budżetu państwa. W ten sposób w latach 2010 – 2014 przez taką działalność wyłudzono  na szkodę Skarbu Państwa co najmniej 2,5 mln złotych.

W związku z tym wątkiem sprawy, oprócz wymienionego mężczyzny 51-letniego mieszkańca Szczecina funkcjonariusze CBŚ zatrzymali jeszcze pięć osób. Wobec trzech z nich zastosowane były środki zapobiegawcze  w postaci tymczasowego aresztowania, jeden z aresztów trwa do dnia dzisiejszego.  

W omawianym wątku dziewięciu podejrzanym przedstawiono 19 zarzutów m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności,  prania brudnych pieniędzy za co grozi do 8 lat pozbawiania wolności oraz zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Sprawa jest rozwojowa.